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花旗无辜沦为洗钱工具

2018-10-29 11:59:54

花旗无辜沦为洗钱工具

在美国发动的反恐战争中,切断恐怖分子的资金来源是非常重要的一个环节。但在这个无形的金融战场上存在着太多的陷阱,即便如花旗银行这样的大金融机构,一不小心也会沦为坏人的洗钱工具。世界大金融机构花旗银行近来发现它不得不面对这样一个事实:成千上万的美元通过花旗部分控股的一家沙特阿拉伯银行,或是流入恐怖分子手中,或是成了巴勒斯坦人体炸弹的家庭抚恤金。据一期《福布斯》杂志报道,花旗银行拥有沙特美国银行20%的股份。在2002年底的时候,沙特美国银行出现在华盛顿地区检察官阿兰。格森的起诉名单上,格森代表9.11遇难者家属指控包括该银行在内的数家银行和慈善机构,“参与了为巴勒斯坦自杀袭击者募捐的活动”。现在,格森检察官又在准备新的诉讼,原告为大约450名以色列人,他们都因巴勒斯坦自杀袭击失去亲人。除了花旗银行,受牵连的西方金融巨头还可能包括英国的汇丰银行、法国的农业信贷银行以及荷兰银行等。据了解,根据沙特的银行法,外国股东很难发现沙特银行的类似行为和资金流向。花旗银行就是直到沙特美国银行成为被告,才意识到其中的问题。自此之后,花旗银行曾试图进行调查,甚至还拜托沙特美国银行的同事,动用美国政府和沙特政府的关系,却依然无法获得相关交易的细节。今年5月,花旗银行卖掉了沙特美国银行的股份,撤出沙特市场。这对于花旗银行是个痛苦的抉择。沙特美国银行是该国的第二大银行,是花旗银行联系沙特上流社会的重要纽带,两家公司的合作始于1980年。从2000年开始,沙特王室下令要求该国各大银行设立特别账户,为巴勒斯坦起义的“献身者”募捐,并号召该国公民都要有所贡献。这个账户被称为“98账户”,由一个特别委员会负责管理。沙特政府的这种行为一开始并没有引起美国政府的担忧,直到9.11事件发生当年的12月,沙特官员在一个政府支持的站上再次呼吁国民捐助“98账户”。由于担心这个账户为恐怖活动提供资金,美国国务院和财政部决定向沙特政府施加压力将其关闭。与此同时,以色列政府也盯上了“98账户”,他们发现包括2001年特拉维夫迪斯科舞厅爆炸案在内的一系列自杀袭击都与这个账户有关联。大约102个巴勒斯坦家庭,其中包括8个自杀袭击者家属,从“98账户”接受了54.5万美元的捐助。

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